SEB får sanktionsavgift på 1 miljard kronor
Storbanken SEB får en anmärkning av Finansinspektionen och en sanktionsavgift på 1 miljard kronor. Det är resultatet av bankens brister i arbetet med att motverka penningtvätt i Baltikum.
- Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.
FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Banken behöver här göra vissa åtgärder för att förbättra övervakningen av transaktionen, uppges det.
FI håller idag en pressträff klockan 16.30 där beslutet presenteras närmre.
- Trots att det varit förhöjd risk för penningtvätt i Baltikum har banken agerat för lite och för sent, säger Finansinspektionens generaldirektör Erik Thedéen i ett pressmeddelande.
FI har även undersökt hur SEB:s svenska verksamhet har levt upp till kraven i penningtvättsregelverken. Banken behöver här göra vissa åtgärder för att förbättra övervakningen av transaktionen, uppges det.
FI håller idag en pressträff klockan 16.30 där beslutet presenteras närmre.
Stefan Linnér
stefan.linner@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire